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环球ug代理:助警打击诈骗案 7月以来追回逾150万元 六银行派职员“驻守”反诈骗指挥处

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助警打击诈骗案 7月以来追回逾150万元 六银行派职员“驻守”反诈骗指挥处

来源:联合早报 作者: 姚可嘉   2022-09-07 05:00 姚可嘉 |作者 反诈骗指挥处的办公室星期二(9月6日)正式启用,政府科技局和六家银行安排职员“驻守”在指挥处的办公室,以更有效率地协助警方打击诈骗活动。(邬福梁摄)

华侨银行金融犯罪合规部门反欺诈主管蔡武朴答复《联合早报》询问时说,驻守在指挥处的华侨银行职员,能以更有效率的沟通方式,24小时为警方提供协助,从而更快速地识别、冻结或阻止涉及诈骗的交易和户头。

目前,警方已和银行合作积极追查超过40起诈骗案的资金流向,顺利从银行户头和电子钱包追回逾150万元的款项,这笔钱占被骗总额的60%。

另外,指挥处与反诈骗调查小组和警察部队的其他单位合作,加强执法力度,至今展开的12次执法行动已经逮捕超过3900名骗子和钱骡,过去五个月更提控超过60名钱骡。

姚可嘉 报道

反诈骗指挥处的办公室星期二(9月6日)正式启用,六家银行自7月起安排职员到指挥处执勤协助警方打击诈骗以来,已经及时介入超过40起诈骗案,追回的金额超过150万元,占被骗总金额的60%。

自3月起,指挥处已经先后阻止了9万5000名潜在受害者受骗,并为他们提供建议。

与逾80家机构紧密合作
及时助警追踪资金流向

反诈骗指挥处专注于从“上游”开始介入,观察户头的资金流向,利用技术辨别潜在的诈骗案,在受害者意识到自己上当前就提醒受害者,进而阻止骗案的发生。

为打击新的犯罪趋势,警方自今年3月22日将反诈骗中心扩编成反诈骗指挥处,调查所有类型的骗案,并监督在各大警署新成立的反诈骗调查小组。

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自7月25日起,星展银行、华侨银行、大华银行、汇丰银行、渣打银行和联昌国际银行,都会安排银行职员“驻守”在指挥处,必要时在第一时间协助警方追踪资金流动,以及冻结涉嫌诈骗的可疑户头等。

指挥处也与国际执法单位紧密合作,自成立以来,指挥处已与马来西亚皇家警察合作捣毁七个跨国诈骗团伙及逮捕32名成员。

12次执法行动共逮捕
逾3900骗子和钱骡

反诈骗指挥处至今与超过80家机构密切合作,以便更快速地冻结可疑户头、追回骗款并减少受害者遭受的损失。这些机构包括本地和外国银行、非金融机构、金融科技公司和加密货币公司等。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明和内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲,一起为反诈骗指挥处的新办公室主持了开幕仪式。

另外,反诈骗指挥处也与新加坡金融管理局合作,从7月25日起,星展银行、华侨银行、大华银行、汇丰银行、渣打银行和联昌国际银行,都会安排银行职员“驻守”在指挥处,必要时在第一时间协助警方追踪资金流动和冻结涉嫌诈骗的可疑户头等。

商业事务局反诈骗指挥处助理局长叶葛心副助理警察总监说,反诈骗指挥处将会在多方面加强能力和进行部署,包括与业界伙伴合作,帮助受害者追回更多损失金额;与国际执法单位加强协调,打击更多跨国诈骗团伙;以及与反诈骗调查小组合作,更迅速和全面地对付诈骗团伙。

政府科技局也委派人员在指挥处协助警方,处理与Singpass相关的诈骗案。这有助于警方更快获取调查所需的信息,利用系统的分析能力识别和标记任何可疑的账户活动。

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